제13기 정기주주총회 소집 통지서

상법 제365조 및 우리회사 정관 제19조에 의거하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일시 : 2025년 3월 24일(월) 오전 9시

2. 장소 : 지놈케어(주) 대회의실

(경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 8층 810호(이의동, 광교 센트럴비즈타워))

3. 회의목적사항

1) 제1호 의안 : 제13기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관변경의 건

3) 제3호 의안 : 사내이사 임홍계 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 승인 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

첨부 “의결권행사에 관한 안내말씀”을 참조하시기 바랍니다.

2025년 3월 7일

경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 8층(이의동, 광교 센트럴비즈타워)

지놈케어 주식회사

대 표 이 사 임 홍 계